"00 관련 매입하고 싶어 연락드렸습니다"
"xxx 주주님 통화가능하실 때 회신주시면 전화드리겠습니다"
-000팅 한국지사. 
명함 사진파일에는 '디렉터 Lee 00. 서울 강남구...37길 42'로 돼있다.

"회사가 곧 상장될 예정"이라고 속여 투자자들로부터 수십억원을 가로챈 일당이 당국에 덜미를 잡혔다. 

서울경찰청 형사기동대는 22일 특정경제범죄가중처벌법상 사기·자본시장법상 부정거래 등 혐의로 A업체 대표 40대 B씨 등 5명을 구속 송치하고 텔레마케팅 등으로 관여한 41명을 불구속 송치했다.

이들은 5개의 텔레마케팅 업체를 범행에 동원했다. 이 중 영업 활동이 조직적으로 이뤄진 2개 업체 19명에 대해 형법상 범죄집단 조직·활동 혐의도 적용됐다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 9월부터 올해 4월까지 상장 가능성이 없는 A사의 주식을 액면가 100원의 30∼300배 가격에 판매해 286명으로부터 55억원을 가로챈 것으로 조사됐다.

이 중에는 5억원 넘게 피해를 본 투자자도 있었다.

5개 업체는 주식 투자자들이 주로 이용하는 포털 사이트 주식 토론방, 온라인 주식 모임 등에서 투자 전문가 행세를 하며 메시지를 보내 소셜미디어(SNS) 리딩방으로 유인한 것으로 조사됐다.
이들은 '○○캐피탈' 등 가짜 명함을 사용하며 주식, 코인 투자에 실패한 이들이 모인 온라인 카페에서 신속하게 손실을 복구해준다거나 집단 소송을 도와주겠다며 접근하기도 했다.

리딩방에서는 A사 사업 계획서와 홍보성 인터넷매체 기사 등을 공유하며 "2024년 1분기에 코넥스 등에 상장 예정이고 상장되면 200∼300％ 수익이 보장된다"며 투자자들을 속였다.

투자 수익률을 조작한 자료를 공유하거나 유튜브 라이브 방송으로 주식 종목을 추천하고, 고객마다 1:1 투자 멘토를 지정해준다면서 투자를 유도하기도 했다.

이 과정에서 B씨는 A사의 법인 계좌를 활용하는 한편 투자자들의 계좌에 매수한 주식 수량을 입고시키며 의심을 피하려 한 것으로 조사됐다.

경찰은 지난 4월 텔레마케팅 업체 사무실을 압수수색하며 일부를 현행범 체포했다. 아울러 압수한 현금과 귀중품 등 3억5,000만원 상당을 기소 전 추징 보전했다.

신재호 서울청 형사기동대 5팀장은 "온라인에서 투자 전문가임을 앞세우거나 리딩방에서 고수익을 보장 또는 손실 회복을 돕겠다는 내용에 현혹되지 않도록 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.